吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2023年9月19日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

经公司总经理王尽晖先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会决定聘任纪晓辉先生（简历详见附件）为公司副总经理。任期从即日起至本届董事会任期期满之日止。

详情请查阅当日公告。