重要内容提示：       
  ●本次会议是否有否决议案：无

    一、 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、议案审议情况：

  1、议案名称：关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目的议案  通过

  2、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》  通过

  三、律师见证情况：公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

  详情请查阅当日公告。