吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年6月2日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2026年6月8日以现场和电子会议方式召开。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于设立全资子公司的议案

二、关于向建设银行申请授信事项的议案

三、关于圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目确定投资预算金额的议案

四、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

详情请查阅当日公告。