重要内容提示： 

  本次会议是否有否决议案：无

  一、本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长程宇主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、审议通过以下议案：

  1、2025年度董事会工作报告

  2、2025年度利润分配方案

  3、《2025年年度报告》及摘要

  4、关于2026年度预计日常关联交易的议案

  5、关于计提资产减值准备的议案

   三、律师见证结论意见：公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

  详情请查阅当日公告。