吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月20日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会第九次会议（定期会议）通知，会议于2026年3月30日在公司会议室召开。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人（8名董事现场出席、1名独立董事王冠群书面委托方式出席）。公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、2025年度董事会工作报告

2、审计委员会对董事2025年度履职评价报告（非表决事项）

3、2025年度总经理工作报告

4、2025年度财务决算报告

5、2025年度利润分配预案

6、《2025年年度报告》及摘要

7、2025年度独立董事述职报告

8、董事会审计委员会2025年度履职情况报告

9、2025年度内部控制评价报告

10、2026年度财务预算报告

11、关于2026年度预计日常关联交易的议案

12、关于计提资产减值准备及核销资产的议案

13、董事会关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

14、2026年度生产经营、建设项目投资计划

15、董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

16、公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告

17、董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告

18、关于使用暂时闲置自有流动资金购买国债逆回购产品的议案

19、关于控股子公司开发建设圣水泉（一期）年产80万吨矿泉水项目的议案

20、关于召开2025年年度股东会的议案

详情请查阅当日公告。