重要内容提示：     

   ●本次会议是否有否决议案：无 

  一、本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理王怀波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。    

   二、议案审议情况： 关于补选非独立董事的议案

   三、律师见证情况：公司2026年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效、股东会表决程序合法，表决结果合法有效。

  详情请查阅当日公告。