吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月3日以通讯方式向公司董事发出召开第十届董事会临时会议通知，会议于2025年12月12日以现场和电子会议方式召开。会议由董事长程宇主持，应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于续聘2025年度公司审计机构的议案》

2、《关于控股子公司拟购置注塑设备的议案》 

3、《关于控股子公司新增矿泉水生产线的议案》

4、《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》

详情请查阅当日公告。