吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月23日在公司会议室召开。会议由董事长程宇主持，应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

会议选举程宇先生（简历详见附件1）为公司第十届董事会董事长，任期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

二、关于确定第十届董事会专业委员会组成人员的议案

三、关于聘任总经理的议案

经公司董事长程宇先生提议，第十届董事会提名委员会审议通过，决定聘任王怀波先生（简历详见附件2）为公司总经理，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

四、关于修改《总经理工作细则》的议案

董事会同意将副职高级管理人员的任期规定改由董事会根据法定权限自主确定，同时将制度的制订、修订与解释权收归董事会。

五、关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长程宇先生提议，第十届董事会提名委员会审议通过，决定聘任高世勇先生（简历详见附件3）为公司董事会秘书，同时不再担任证券事务代表。 

详情请查阅当日公告。