吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2025年9月5日以通讯方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、关于董事会换届选举的议案

2、关于召开2025年第二次临时股东会的议案

详情请查阅当日公告。