吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月30日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2024年10月11日以通讯方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了如下议案：

1、《关于董事会秘书退休辞任的议案》

2、《关于高级管理人员退休辞任的议案》

3、《关于聘任证券事务代表的议案》