吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月29日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会第五次会议通知，会议于2024年8月9日上午在公司会议室召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

1、《2024年半年度报告》及摘要

2、关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3、关于修订《公司章程》的议案

4、关于修订《股东大会议事规则》的议案

详情请查阅当日公告。