吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会临时会议通知，会议于2023年10月9日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1、关于修订《公司章程》的议案

2、关于召开2023年第一次临时股东大会的议案