吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月13日以通讯方式向公司董事发出召开第九届董事会第一次会议通知，会议于2022年9月23日在公司三楼会议室召开。会议由董事长姜长龙主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了以下议案：

一、关于选举董事长的议案

会议选举姜长龙先生（简历详见附件1）为公司第九届董事会董事长，任期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

二、关于第九届董事会专业委员会组成人员的议案

第九届董事会专业委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员：姜长龙、王尽晖、苑占永、赵志华、丁俊杰、何建军、王冠群。董事长姜长龙任战略委员会主任委员。

2、审计委员会成员：何建军、丁俊杰、王冠群、苑占永、赵志华。独立董事何建军任审计委员会主任委员。

3、提名委员会成员：丁俊杰、何建军、王冠群、姜长龙、王尽晖。独立董事丁俊杰任提名委员会主任委员。

4、薪酬与考核委员会成员：王冠群、何建军、丁俊杰、赵志华、苑占永。独立董事王冠群任薪酬与考核委员会主任委员。

三、关于聘任总经理的议案

经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任王尽晖先生（简历详见附件2）为公司总经理，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

四、关于聘任其他高级管理人员的议案

经公司总经理王尽晖先生提议，决定聘任王海先生与王作臣先生为公司副总经理、白刚先生为公司财务总监（简历详见附件3），聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

五、关于聘任董事会秘书的议案

经公司董事长姜长龙先生提议，决定聘任金明女士（简历详见附件4）为公司董事会秘书，聘期三年，从即日起至本届董事会任期期满之日止。

详情请查阅当日公告。