吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日以通讯方式向公司董事发出召开第八届董事会第七次会议通知，会议于2022年9月5日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议通过了以下议案：

一、关于董事会换届选举的议案