吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月11日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2021年8月18日上午以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

1、《2021年半年度报告》及摘要

2、董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

3、关于修改《公司章程》的议案

4、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案

详情请查阅当日公告。