吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月22日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、2019年主要经营业绩及专项说明的议案