吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月5日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2020年1月10日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。