吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第八届董事会临时会议通知，会议于2019年12月13日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》。