吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月3日以书面送达和电话方式向公司董事发出召开第七届董事会第十二次会议通知，会议于2019年6月14日上午9时在公司会议室召开。会议由董事长姜长龙先生主持，应到董事7人，实到董事6人（董事孙颖奇先生因公出差未出席会议）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议审议并通过了如下议案：

一、关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案；

   二、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案。